法定代表人出席會議的盛京，持本人身份證、银行有限傳真或電子郵件等方式送達本行董事會辦公室
。股份公司关于股东各位股東：　　盛京銀行股份有限公司（以下簡稱“本行”）擬定於2024年6月5日（星期三）召開盛京銀行股份有限公司2023年度股東大會。召开知並於2024年5月27日（星期一）之前以專人、年度法人股東登記材料複印件須加蓋公司公章；　　（4）股東或委托代理人也可在登記時間截止前將上述資料的大会的通複印件以專人 、　　（二）會議召集人　　本行董事會。盛京郵寄 、银行有限　　三、股份公司关于股东傳真或電子郵件等方式送達本行董事會辦公室
。召开知　　特此公告。年度會議主要內容　　普通決議案　　（一）2023年度董事會工作報告；　　（二）2023年度監事會工作報告；　　（三）2023年度財務決算及2024年度財務預算報告；　　（四）2023年度利潤分配方案；　　（五）聘任2024年度審計師；　　聽取事項　　（一）2023年度獨立董事述職報告；　　（二）監事會對2023年度董事、大会的通　　2.登記地點　　遼寧省沈陽市沈河區北站路109號10樓盛京銀行董事會辦公室 。盛京食宿及其他費用自理 。银行有限傳真或電子郵件等方式送交本行董事會辦公室辦理登記，股份公司关于股东　　（四）本行聘任的中介機構代表及董事會邀請的嘉賓 。　　（二）H股股東　　詳情參見本行向H股股東另行發出的股東大會通告。加蓋公章的單位營業執照副本複印件進行登記；委托代理人出席會議的 ，　　盛京銀行股份有限公司董事會　　2024年4月19日　　附件1　　盛京銀行股份有限公司2023年度股東大會回執　　備注：　　1. 上述回執的剪報、監事和高級管理人員履職評價的報告；　　（三）盛京銀行股份有限公司2023年度關聯交易情況及2024年度關聯交易額度控製計劃。　　四 、現全權授權委托 （先生/女士）代表本公司/本人出席於2024年6月5日召開的盛京銀行股份有限公司2023年度股東大會，出席會議對象　　（一）本行將於2024年5月6日至2024年6月5日（包括首尾兩天）暫停辦理股份過戶登記手續，以確定有權出席本次會議並於會上投票的股東資格。上午9 ：00一11：00 ，並按照下列權限代為行使表決權。須持本人身份證、持股憑證 、周穎　　聯係電話：024-8610 8037　　傳真 ：024-2253 5930　　（三）本次會議會期預計半天
，股東書麵授權委托書原件（附件2）以及股東身份證複印件進行登記；　　（2）符合出席條件的法人股東，郵寄 、加蓋公章的單位營業執照副本複印件進行登記；　　（3）上述登記材料均需提供複印件一份
，代理人須持本人身份證及持股憑證原件 、名列本行股東名冊之股東均有權出席本次會議。該代理人不必是本行的股東。　　（5）出席會議的股東及股東代理人請提前30分鍾到達會議地點 ，　　3.登記方式　　（1）符合出席條件的個人股東，須持本人身份證及持股憑證原件 、　　附件2　　盛京銀行股份有限公司2023年度股東大會授權委托書　　致
：盛京銀行股份有限公司　　（本公司/本人）作為盛京銀行股份有限公司的股東
，持股憑證原件；委托代理人出席會議的
，信函、監事及高級管理人員。　　五 、至2024年4月30日營業時間結束時止 ，　　（二）有權出席和表決的股東有權委托一名或者一名以上的代理人代為出席和表決 ，　　（四）本次股東大會會議相關資料可查詢香港聯合交易所網站（www.hkexnews.hk）和本行網站（www. shengjingbank.com.cn） 。　　（三）會議地點　　遼寧省沈陽市沈河區北站路109號6樓604室。個人材料複印件須個人簽字
，股東書麵授權委托書原件（附件2） 、會議登記辦法　　（一）內資股股東　　1.登記時間　　2024年5月27日（星期一） ，其他事項　　（一）擬參加本次股東大會的內資股股東請填妥及簽署回執（附件1），　　2. 本回執請在填妥及簽署後於2024年5月27日（星期一）之前以專人、現將具體事宜通知如下：　　一、投票表決
。　　二、辦理簽到手續。下午14  ：00一16：00 。但參會時須提供上述材料的原件
。複印件或按以上格式自製均有效  。往返交通 、　　（四）會議方式　　現場會議 、　　（三）本行董事、召開會議基本情況　　（一）會議召開時間　　2024年6月5日（星期三）上午10時 。　　投票指示 ： （文章來源：證券時報） 　　（二）會議聯係方式　　盛京銀行股份有限公司董事會辦公室　　聯係地址：遼寧省沈陽市沈河區北站路109號10樓1006室　　郵政編碼 ：110013　　聯係人 ：魏征、

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